TutoRéservé aux clients
Traitez une alerte de l'analyse
Lorsqu'une source consultée renvoie un résultat positif, VigiLexi vous demande de qualifier l'alerte : la confirmer, ou la lever comme faux positif avec un motif et un commentaire. Chaque décision est datée, porte votre nom et peut être modifiée ensuite.
1Prenez connaissance de l'alerte
L'écran présente à gauche la preuve issue de la source consultée ; à droite la fiche du client (nationalité, sexe, date de naissance, pays de résidence) pour comparer, l'historique des modifications et l'encadré « Pourquoi cette alerte ? ».
2Levez l'alerte si elle ne concerne pas votre client
Cliquez sur « Faux positif / Sans impact », choisissez le motif (homonymie, information ancienne, lien indirect, pays à risque sans exposition directe…) et rédigez le commentaire, obligatoire. Cliquez sur « Confirmer » : la décision s'inscrit dans l'historique.
3Confirmez l'alerte si elle est avérée
Cliquez sur « Confirmer l'alerte ». La fenêtre « Que faire maintenant ? » rappelle les suites à donner ; pour le gel des avoirs : interrompre l'opération, bloquer les fonds et informer sans délai la Direction générale du Trésor (art. L. 562-4 CMF). Cliquez sur « Terminer ».
4Revenez sur votre décision si besoin
Une alerte traitée affiche « Dernière décision : ». Cliquez sur « Modifier » pour reprendre la décision ; l'historique conserve toutes les décisions successives.
Bon à savoir
Qui décide ?
Où retrouver mes décisions ?
Puis-je mentionner une déclaration Tracfin ?
À vous de jouer : essayez sur l'un de vos dossiers.
Ouvrir VigiLexiLes noms et les dates des démonstrations sont fictifs.