1Ouvrez l'ajout d'une personne morale

Depuis « Mes clients », cliquez sur « Ajouter un client », puis sur l'onglet « Ajouter une personne morale ».

Pour ajouter une société à un client existant, utilisez le bouton « + Ajouter » sous la liste de sa fiche.

2Cherchez la société

Dans « Raison sociale ou numéro de SIREN/SIRET », tapez le nom ou le numéro, vérifiez le pays, puis cliquez sur « Chercher ». Chaque résultat affiche le nom, le SIRET et l'adresse du siège : cliquez sur le bon.

Pas de résultat ? La carte « Vous ne trouvez pas ? » permet d'ajouter les informations manuellement ; sans SIREN/SIRET, une entreprise française ne pourra pas être analysée.

3Vérifiez les bénéficiaires effectifs, puis ajoutez

Choisissez d'abord le « Type de client » (Vendeur, Acquéreur, Bailleur…) : il détermine les questions de vigilance posées.

La section « Bénéficiaires effectifs et Dirigeants » reprend les personnes déclarées au registre, avec leur rôle et leur date de naissance. Les bénéficiaires effectifs sont cochés d'office ; cochez aussi les dirigeants à analyser. « Modifier » permet de corriger ou de compléter une fiche.

Cliquez sur « Ajouter » : « Entreprise ajoutée avec succès ». La société et chaque personne cochée apparaissent dans la liste de la fiche, prêtes pour l'analyse.