Guide LBC-FT · VigiLexi
Le guide LBC-FT des avocats
Ce que la loi attend d'un cabinet d'avocats, expliqué et sourcé. Et comment VigiLexi vous aide à le faire, dossier après dossier.
Une question sur vos obligations ou sur VigiLexi ?
Le guide LBC-FT · accès libre
Ce que la loi attend des avocats
12 articles pour comprendre vos obligations, chacun sourcé dans les textes.
Vos obligations Ce que la loi attend de vous, comment vous organiser, qui contrôle.
Vos obligations en tant qu'assujettiCe que la loi attend de vous, en une page.Lire le guideOrganiser son dispositif : risques, procédures, formationClassification des risques, procédures écrites, formation.Lire le guideContrôles et sanctions : à quoi s'attendreComment se passe un contrôle, ce qui est sanctionné.Lire le guide
En pratique Les bons gestes, dossier par dossier.
Quand faire une analyse de vigilance ?Avant d'entrer en relation, puis à chaque changement.Lire le guideIdentifier et vérifier l'identité de son clientQuelles pièces, pour qui, et comment les vérifier.Lire le guideLe bénéficiaire effectif, pas à pasQui chercher derrière une société, et où.Lire le guidePersonnes politiquement exposées et pays à risqueLes cas qui appellent des mesures complémentaires.Lire le guideLe gel des avoirs : vérifier avant chaque opérationVérifier les listes de sanctions avant d'agir.Lire le guideOrigine des fonds : quels justificatifs demander ?Ce qui prouve d'où vient l'argent, et ce qui ne suffit pas.Lire le guideOpération atypique : mener l'examen renforcéReconnaître l'opération, consigner l'examen.Lire le guideLa déclaration de soupçonQuand déclarer, comment, et ce qui reste confidentiel.Lire le guideCombien de temps conserver ses documents ?Cinq ans, mais à partir de quand ?Lire le guide
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Pourquoi VigiLexi
Pourquoi les avocats choisissent VigiLexi
Le questionnaire de vigilance de VigiLexi suit le guide du Conseil national des barreaux et les activités du champ de l'article L. 561-3.
Dow Jones, partenaire officielRègles adossées aux textes officielsDonnées chiffrées et hébergées en FranceLa décision reste la vôtre, et elle est tracée
Réservé aux clients
Prendre en main VigiLexi
Le parcours complet, étape par étape. Les pas-à-pas reproduisent les écrans de l'outil et sont réservés aux clients : connectez-vous pour les suivre.
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Analyser un dossier
Lancer une analyse de vigilanceDu bouton de la fiche au résultat, étape par étape.ClientsVoir le pas-à-pasTraiter les alertes de l'analyseConfirmer, écarter un homonyme, motiver sa décision.ClientsVoir le pas-à-pasMettre à jour le gel des avoirsRelancer la vérification avant la signature, sans frais.ClientsVoir le pas-à-pas - 3
Vos clients
Ajouter une société et ses bénéficiaires effectifsRecherche au registre, bénéficiaires effectifs repris.ClientsVoir le pas-à-pasVérifier une identité à distancePièce et visage depuis le téléphone du client.ClientsVoir le pas-à-pasDemander l'origine des fondsLe client déclare et joint ses justificatifs en ligne.ClientsVoir le pas-à-pasDemander le RIB d'un clientUn RIB reçu avec l'identité confirmée.ClientsVoir le pas-à-pas - 4
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