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Comment commenter un dossier et consulter son historique ?
L'onglet « Flux d'activités » sert de fil de suivi interne à l'étude : chacun y note ce qui est utile au dossier. Le bouton « Voir l'historique » retrace les actions réalisées sur le dossier.
1Ouvrez l'onglet « Flux d'activités »
Sur la fiche du dossier, cliquez sur « Flux d'activités ». Le compteur de l'onglet additionne les commentaires et les actions du dossier.
Les commentaires s'affichent du plus récent au plus ancien, avec leur auteur et leur date. Vos décisions sur les alertes y figurent aussi (« L'alerte … pour … a été confirmée »).
2Ajoutez un commentaire
Écrivez dans le champ « Votre commentaire... » puis cliquez sur « Ajouter ». Le commentaire apparaît en tête de liste, à votre nom.
Si le texte mentionne une déclaration Tracfin, le champ passe en rouge et le bouton « Ajouter » reste grisé : ces informations sont strictement confidentielles et ne peuvent figurer dans aucune annotation du dossier (article L. 561-19 du Code monétaire et financier).
3Consultez l'historique du dossier
Cliquez sur « Voir l'historique » (le chiffre indique le nombre d'actions). La fenêtre « Historique du dossier » liste, du plus récent au plus ancien, ce qui s'est passé : partages avec un autre office, alertes traitées, questionnaire de vigilance édité ou modifié, données du dossier modifiées, soumission et validation du dossier…
Chaque ligne indique qui a agi et quand.
Les noms et les montants des démonstrations sont fictifs.